Post by account_disabled on Mar 18, 2024 22:56:23 GMT -5
们已经退休了，他们同意公证人阿尔贝托·阿马多先生使用他们的名字来注册公司，但作为交换，他们没有收到钱” 。妇女和退休人员将自己的名字借给公司的章程，但她们并不管理这些公司，也不是真正的所有者。[43] 最近的另一个案例，揭示了商业公司和弱势群体如何被富人利用，其唯一目的是躲避国家的眼睛、逃避纳税义务和欺骗社会，该案例是因发布司法总检查[44]的决议，命令 DAKOTA SA 公司无效，该公司是布宜诺斯艾利斯市起重机和运输服务的特许经营商，其大股东和最终受益人是一名 94 岁的听力障碍妇女，受到永久照顾的人很难理解法人实体的范围和行使控制权。了解公司真正的最终受益人是拥有或控制法人实体的人，是清楚了解 AEB 女士不具备此类特征的关键。
出于同样的意义，另一个先例，这次来自国家经济刑事事务商会该先例表示“……，关于 AGROPECARIA EL RANQUEL SA 是虚构的结论” CGG 在 AFIP-DGI（以该公司总裁兼股东身份出现）面前声明的 阿塞拜疆电话号码列表 内容具有示范性，因为它与该公司没有也没有任何联系，文件中插入的签名是向他显示的信息与他不符，并且在 2005 年和 2006 年期间，他致力于从事与分发面包有关的零工，以及该公司假定的会计师 HG 向该组织陈述的情况，以及 VCB 和 DE A 的代表，他们否认了解该公司及其成员…… ”。
在同一裁决的另一段中，“…… c) 关于 JHSRL，应该指出的是VCL 作为上述公司的股东，在 2002 年 5 月至 2007 年 10 月期间收集了一份“户主”计划，并在 2008 年 1 月至 6 月期间作为具有抚养关系的雇员出现，该名人士在被发现后收款机构表示，她从这些标志中收到的月薪在 1,200 至 1,500 美元之间，其中不考虑该公司的成员、其活动和发生地点，以及他所签发的支票的发行人名称。收到，他表示他在互助中扣除；并记录从具有破产或高利贷特征的纳税人那里购买过谷物（除其他外，请参见秘书处保留的“背景机构。
出于同样的意义，另一个先例，这次来自国家经济刑事事务商会该先例表示“……，关于 AGROPECARIA EL RANQUEL SA 是虚构的结论” CGG 在 AFIP-DGI（以该公司总裁兼股东身份出现）面前声明的 阿塞拜疆电话号码列表 内容具有示范性，因为它与该公司没有也没有任何联系，文件中插入的签名是向他显示的信息与他不符，并且在 2005 年和 2006 年期间，他致力于从事与分发面包有关的零工，以及该公司假定的会计师 HG 向该组织陈述的情况，以及 VCB 和 DE A 的代表，他们否认了解该公司及其成员…… ”。
在同一裁决的另一段中，“…… c) 关于 JHSRL，应该指出的是VCL 作为上述公司的股东，在 2002 年 5 月至 2007 年 10 月期间收集了一份“户主”计划，并在 2008 年 1 月至 6 月期间作为具有抚养关系的雇员出现，该名人士在被发现后收款机构表示，她从这些标志中收到的月薪在 1,200 至 1,500 美元之间，其中不考虑该公司的成员、其活动和发生地点，以及他所签发的支票的发行人名称。收到，他表示他在互助中扣除；并记录从具有破产或高利贷特征的纳税人那里购买过谷物（除其他外，请参见秘书处保留的“背景机构。